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El BMF advierte sobre correos electrónicos fraudulentos relativos al registro en el Transparenzregister (Registro de Transparencia alemán). En dichos correos se insta a los ciudadanos a realizar una inscripción de pago en el Transparenzregister. Sin embargo, las inscripciones en el Transparenzregister son gratuitas.
Actualmente, ciertos estafadores envían bajo el nombre «Organisation Transparenzregister e.V.» correos electrónicos en los que se informa a los destinatarios sobre la obligación de notificación al Transparenzregister conforme a los §§ 18 y ss. de la Geldwäschegesetz (Ley alemana de prevención del blanqueo de capitales) y se les amenaza con multas en caso de no registrarse. En los correos se da la impresión de que es obligatorio registrarse de forma onerosa en la página web www.TransparenzregisterDeutschland.de.
El BMF advierte expresamente de no responder a este tipo de correos electrónicos ni a otros similares, de no registrarse en la página web mencionada y de no efectuar pago alguno.
La página web oficial del Transparenzregister en el sentido de la Geldwäschegesetz es www.transparenzregister.de. El gestor del Transparenzregister es la Bundesanzeiger Verlag GmbH en calidad de entidad concesionaria. La supervisión del Transparenzregister corresponde al Bundesverwaltungsamt (Oficina Federal de Administración). Las inscripciones en el Transparenzregister son gratuitas.
Fuente: BMF online de 21.1.2020 (ImA)
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿La inscripción en el Transparenzregister está sujeta a pago?
No, las inscripciones en el Transparenzregister son gratuitas. Los correos electrónicos que exigen un registro de pago no proceden del organismo oficial y deben considerarse un intento de fraude.
¿Cuál es la dirección oficial de internet del Transparenzregister?
La página oficial del Transparenzregister (registro de transparencia) conforme a la Geldwäschegesetz (ley alemana de prevención del blanqueo de capitales) es www.transparenzregister.de. El operador es Bundesanzeiger Verlag GmbH como entidad concesionaria, bajo la supervisión del Bundesverwaltungsamt (Oficina Federal de Administración).
¿Cómo se reconocen los correos electrónicos fraudulentos sobre el Transparenzregister?
Los correos fraudulentos circulan, entre otros, bajo el nombre 'Organisation Transparenzregister e.V.' y remiten a páginas como www.TransparenzregisterDeutschland.de. Amenazan con multas y exigen un registro de pago; ambas afirmaciones son incorrectas.
¿Cómo se debe reaccionar ante un correo electrónico sospechoso relativo al Transparenzregister?
El BMF recomienda no responder a este tipo de correos, no registrarse en las páginas indicadas y no efectuar ningún pago. En caso de duda, la obligación de comunicación debe cumplirse exclusivamente a través de la página oficial www.transparenzregister.de.
¿En qué base legal se fundamenta la obligación de comunicación al Transparenzregister?
La obligación de comunicación se deriva de los §§ 18 y ss. de la Geldwäschegesetz (GwG, ley alemana contra el blanqueo de capitales). Afecta a los datos sobre los beneficiarios reales y debe cumplirse de forma gratuita ante el Transparenzregister oficial.