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Le BMF met en garde contre des courriels frauduleux relatifs à l'inscription au registre de transparence. Dans ces courriels, les citoyens sont invités à procéder à une inscription payante au registre de transparence. En réalité, les inscriptions au registre de transparence sont gratuites.
Des escrocs envoient actuellement, sous le nom de « Organisation Transparenzregister e.V. », des courriels dans lesquels les destinataires sont informés de l'obligation de déclaration au registre de transparence conformément aux §§ 18 et suivants de la loi sur le blanchiment d'argent (Geldwäschegesetz) et menacés d'amendes en cas de défaut d'inscription. Les courriels donnent l'impression qu'il faut s'inscrire de manière payante sur le site Internet www.TransparenzregisterDeutschland.de.
Le BMF met expressément en garde contre toute réaction à de tels courriels ou à des courriels similaires, contre toute inscription sur le site mentionné ci-dessus et a fortiori contre tout versement.
Le site Internet officiel du registre de transparence au sens de la loi sur le blanchiment d'argent (Geldwäschegesetz) est www.transparenzregister.de. L'exploitant du registre de transparence est la Bundesanzeiger Verlag GmbH, en qualité de délégataire. La supervision du registre de transparence relève du Bundesverwaltungsamt (Office fédéral d'administration). Les inscriptions au registre de transparence sont gratuites.
Source : BMF en ligne du 21.1.2020 (ImA)
Questions fréquentes
Questions fréquentes
L'inscription au registre de transparence est-elle payante ?
Non, les inscriptions au registre de transparence (Transparenzregister) sont gratuites. Les courriels exigeant un enregistrement payant ne proviennent pas de l'organisme officiel et doivent être considérés comme une tentative de fraude.
Quelle est l'adresse Internet officielle du Transparenzregister ?
Le site Internet officiel du Transparenzregister (registre de transparence) au sens de la loi allemande contre le blanchiment d'argent (Geldwäschegesetz) est www.transparenzregister.de. L'exploitant est la Bundesanzeiger Verlag GmbH, en tant qu'entité délégataire, sous la tutelle du Bundesverwaltungsamt (Office fédéral de l'administration).
Comment reconnaître les e-mails frauduleux relatifs au Transparenzregister ?
Les e-mails frauduleux apparaissent notamment sous le nom « Organisation Transparenzregister e.V. » et renvoient vers des sites tels que www.TransparenzregisterDeutschland.de. Ils menacent d'amendes et exigent une inscription payante – les deux affirmations sont infondées.
Comment réagir à un e-mail suspect concernant le registre de transparence (Transparenzregister) ?
Le BMF recommande de ne pas répondre à de tels e-mails, de ne procéder à aucune inscription sur les sites mentionnés et de n'effectuer aucun paiement. En cas de doute, l'obligation de déclaration doit être remplie exclusivement via le site officiel www.transparenzregister.de.
Sur quelle base juridique repose l'obligation de déclaration au registre de transparence ?
L'obligation de déclaration découle des §§ 18 et suivants de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (Geldwäschegesetz, GwG). Elle porte sur les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et doit être remplie gratuitement auprès du registre officiel de transparence (Transparenzregister).