© iStock / Lebazele
Het BMF waarschuwt voor frauduleuze e-mails over registratie in het Transparenzregister. In de betreffende e-mails worden burgers opgeroepen zich tegen betaling in het Transparenzregister te laten inschrijven. In werkelijkheid zijn inschrijvingen in het Transparenzregister echter kosteloos.
Momenteel versturen oplichters onder de naam „Organisation Transparenzregister e.V.“ e-mails waarin ontvangers worden gewezen op de meldplicht aan het Transparenzregister volgens §§ 18 ff. van het Geldwäschegesetz en waarin boetes worden aangekondigd bij het uitblijven van registratie. In de e-mails wordt de indruk gewekt dat men zich tegen betaling moet registreren op de website www.TransparenzregisterDeutschland.de.
Het BMF waarschuwt nadrukkelijk om niet te reageren op dergelijke of soortgelijke e-mails, zich niet op de hierboven genoemde website te registreren en zeker geen betalingen te verrichten.
De officiële website van het Transparenzregister in de zin van het Geldwäschegesetz is www.transparenzregister.de. Beheerder van het Transparenzregister is de Bundesanzeiger Verlag GmbH als gemandateerde instantie. Het toezicht op het Transparenzregister berust bij het Bundesverwaltungsamt. Inschrijvingen in het Transparenzregister zijn kosteloos.
Bron: BMF online van 21-1-2020 (ImA)
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Zijn inschrijvingen in het Transparenzregister kostenplichtig?
Nee, inschrijvingen in het Transparenzregister zijn kosteloos. E-mails die een betaalde registratie eisen, zijn niet afkomstig van de officiële instantie en moeten als oplichtingspoging worden beschouwd.
Wat is het officiële internetadres van het Transparenzregister?
De officiële website van het Transparenzregister in de zin van de Duitse anti-witwaswet (Geldwäschegesetz) is www.transparenzregister.de. Beheerder is de Bundesanzeiger Verlag GmbH als gemandateerde instantie; het toezicht ligt bij het Bundesverwaltungsamt.
Hoe herken je frauduleuze e-mails over het Transparenzregister?
Frauduleuze e-mails worden onder andere verzonden onder de naam 'Organisation Transparenzregister e.V.' en verwijzen naar sites zoals www.TransparenzregisterDeutschland.de. Ze dreigen met boetes en eisen een betaalde registratie – beide kloppen niet.
Hoe moet men reageren op een verdachte e-mail over het Transparenzregister?
Het BMF adviseert om niet op dergelijke e-mails te reageren, geen registratie op de genoemde sites uit te voeren en geen betalingen te verrichten. Voldoe in geval van twijfel uitsluitend aan de meldingsplicht via de officiële website www.transparenzregister.de.
Op welke rechtsgrondslag berust de meldingsplicht aan het Transparenzregister?
De meldingsplicht volgt uit §§ 18 e.v. van de Geldwäschegesetz (GwG, Duitse wet ter voorkoming van witwassen). Zij betreft gegevens over de uiteindelijk begunstigden (wirtschaftlich Berechtigte) en moet kosteloos worden voldaan aan het officiële Transparenzregister.